2018年社会责任报告

6.公司组织架构

集团公司依法建立了由股东大会、董事会、监事会组成的集团化管理的组织机构，公司实行集团公司领导下的“总经理负责制”，并对各职能部门充分授权，以提高组织运作效率和快速反映能力。

公司制定部门工作流程图、岗位说明书及部门、个人考核办法，明确责任，分解企业经营目标。形成了权力机构、执行机构、监督机构之间各司其职、有效制衡、相互协调的工作机制，以为股东持续创造卓越的投资回报并实现股东价值最大化为发展宗旨。

为保证组织经营业务的健康、稳定的可持续发展，公司从发展规划、组织机构、管理目标、制度建设、职责权限、授权管理、工作流程、经费保证等方面完善治理结构，针对潜在风险所涉及的各管理及业务流程，进行了科学、合理的流程控制设计，建立了流程改进的反馈机制，确保了流程的刚性执行。

7.内控管理

在遵守法律法规和道德行为规范方面，公司领导班子紧密围绕企业经营管理，加强风险防范意识，增强职业道德规范、社会责任感教育，除公司制度设立专门条款以外，增加员工对法律知识的普及，通过简明易懂的法律手册，建立维法的长效机制，公司内部设立专门的法务部，帮助解答处理员工遇到的一些法律纠纷问题，使公司干部员工的法律法规意识适应新的形势要求。

公司在财务管理方面的责任是：为企业集团战略发展方向提供决策依据，完善和落实财务管理制度，以资本回报率为依据确立利润目标，加强现金流管理，加强财务团队建设，通过严格遵守《企业会计准则》和《财务通则》，制定了《货款支付流程》、《财务报销规定》、《成本费用管理规范》等一系列财务管理制度；在公司财务预算、销售、生产制造、资金保障、团队建设等各个环节中确保公司财务安全和资产的保值增值。

公司围绕“打造双一流环保设备企业”的战略目标，建立适宜的财务战略，坚持内生能力扩张型的财务政策，进行财务预决算和内控管理，制定了以订单为源头的销售报价审核、采购成本审核制度、应收帐款管理制度、供应商货款支付流程、资金预算制度；并采用准入制模式对新增客户采取资信调查制度、新增供应商采取资质审查制度、保障长期盈利，注重企业可持续发展效益；坚持财务资源配给的动态平衡策略，合理设立资金支付流程，落实执行资金收付计划，加强对资金使用情况管理，不断提高资金使用效率，保障资金供给。加快实现项目财务会计管理模式。提高成本控制水平，完善风险控制功能，促进企业可持续发展，实现企业价值最大化。

集团根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《审计署关于内部审计工作的规定》和集团公司的实际情况，设立独立的内审部门，直接向集团总经理负责。内部审计在保证财务基础审计工作的同时致力于对风险的监督和控制，对年度预算和经营计划进行审议、监督和指导。

公司总经办负责监察工作，重点围绕企业生产经营中存在的效益、效率、质量、安全等方面的重大问题。对人、财、物等关键环节或重点工作开展效能监察，按计划实施日常监察，按季度实施分单位核算，有效地充实了监督控制的体系建设和机制建设。

工会组织通过职工代表大会制对企业发展中的重大事项、涉及员工的相关利益问题进行审议，实行民主监督，维护员工权益。

企业负责人在组织管理中起决定性的作用，同时也对组织行为的结果承担责任。公司的内部审计工作由企业第一负责人主管并将审计结果直接向其报告，以加强内部审计机构的独立性、保证审计范围的广泛性、提升审计报告和审计建议的重要性、确保审计结果落实的及时性。

8.沟通机制

公司根据战略目标和规划，围绕有明确目标的核心过程，构建扁平化的组织结构，简化管理层级，缩短决策层与操作层距离，提高信息传递的及时性和准确性，提高组织工作效率和应对内外环境的应变能力。制定《部门工作职责》、《员工岗位说明书》，明确各部门、各岗位的职责、权限、组织关系及任职资格。同时，通过建立跨部门职能小组，如：环境/职业健康/安全委员会，合理化建议小组等，促进横向沟通，减少部门壁垒，促进各部门之间的密切合作，调动员工主动性和积极性。

8.1 多渠道收集意见和建议，鼓励合理化建议 

8.1.1公司建立了全方位、多样化、无障碍的信息收集渠道，收集来自员工、顾客、供应商及其他相关方的意见和建议：

◆绩效面谈：每月绩效考评后，上级需与下级进行一次绩效面谈，分析绩效和过程，肯定成绩，发现不足，共同制定目标和计划，面谈中积极听取员工的意见和建议。

◆各种例会：通过车间早会、部门周例会、跨部门月度会议、年度经营会议等会议，收集员工意见和建议。

8.1.2除此之外公司还通过员工满意度问卷调查、顾客满意度问卷调查、客户回访、部门例会、车间看板、高层互访等其他渠道收集意见和建议。

8.1.3公司鼓励员工为企业建言献策，公司制订了《合理化建议和技术改进奖励规定》，并对采纳的合理化建议，公司将给予一定的奖励。

8.2构建多层次、多元化的沟通与共享平台，沟通与知识、技能共享平台。

9.绩效管理

为了实现公司和员工的目标，公司建立了以客户为中心，以业绩为导向的绩效管理系统。以客户为中心，经销商、消费者等是企业的外部客户；企业内部流程每一环节、每一工序，上下游之间是内部客户关系，内部和外部客户的满意，是各项工作的出发点和落脚点；通过绩效计划制定、实施、考评、反馈及结果运用，激励员工提高工作绩效，从而使公司获得发展。

9.1绩效过程

9.2绩效计划

根据公司战略目标和规划，公司按照SWOT原则建立KPI指标体系。指标体系纵向层次上将公司的战略目标，逐层分解到部门、科室/班组、岗位，实现“千金重担人人挑、人人头上有指标”；横向，内容涵盖财务、客户、内部流程、学习与发展，强化与战略的衔接，平衡企业短期和长期的目标。

公司与分管高层签订目标责任书，各部门主管对部门目标指标的达成负责，各部门主管与本部门各岗位员工确定KPI指标和目标作为考核标准。            

9.3绩效实施

考核指标确定后，直接上级和员工在绩效期间持续不断的沟通，下级及时反馈工作的进展、存在的困难、需要的资源支持，直接上级及时了解员工的工作进展情况，在必要的时候上级给予指导或帮助，对员工偏离目标的行为及时进行纠偏，确保员工明确“做正确的事和正确的做事”；同时，上级收集和积累员工的绩效数据；如有需要进行绩效计划的调整。

9.4绩效考核

在每月月底，各单位依据考核计划和考核管理办法，对员工绩效进行评估。评估过程坚持公开、公平、公正的原则，采用基于事实的数据，考核后由考核人与被考核人签字确认。

 

第三部分：社会责任议题和绩效

1.2018年社会责任目标与达成情况

1.1 2018年公司制定的社会责任目标如下：

1.扶贫救困3万元，实际达成8万元

2.社区公益活动3起，实际达成4起

3.全年无重大安全事故和环境污染偷排事故，实际“0”起。

1.2 2018年公司选定安全生产为公司社会责任议题，全年公司加强安全生产管理，取得了良好的安全效益。

公益支持重点	公益支持大事记
教育文化	董事长向北外捐助1000万元
社区共建	参加社区五水共治活动2次
助困扶贫	8万元

 

2.“杭州社会责任企业” 称号

 

我司于2014年被评为“杭州社会责任A级企业”，公司一直以“对市场、对环境、对员工和社会公众负责，以振兴经济、造福地方、稳定社会秩序” 作为自己的责任。我们将重点致力于：一要注重技术和产品创新，不断提高经济效益和社会效益；二是要注重节约，公司要成为一个节约型企业，消除浪费，承担自己生态的社会责任；三要注重环境保护，加强环保投入，防止污染，通过生态化、人文化来打造一个蓝色的企业，更好地提升企业和社会的幸福指数，为公司、为社会作出应有的贡献。四要注重社会公益，树立“企业公民”的观念，认识到企业的社会责任。今年迎来了“企业社会责任复核及现场验证”并取得了“杭州社会责任AA级企业”称号。

3.环境和安全

公司注重环境管理，节能减排和环境治理作为重点工作来抓，牢固守住不偷排的底线，三废排放严格按照国家法律法规要求来监测，治理和处置。

在产品安全方面，对于设计和生产成果，公司严格执行ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系的管理规定，加强对各环节进行控制，通过加大原材料的检验、样品设计策划、评审、验证以及样品的测试和试验等，严防违反国家产业政策、法律、法规的要求，避免因公司的设计有缺陷，给社会和顾客带来负面影响的情况发生。

为了消除公众对企业在社会影响方面的隐患，公司坚持开展ISO14001环境管理体系、OHSA18000职业健康安全体系的认证工作。

证书图片

 2018年，安全生产工作在以贯彻执行《安全生产法》为主以治理安全隐患为重点，以防范和遏制重大事故发生为目标，全面落实余杭区对安全生产的一系列重要指示，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，全面展开，重点保证，明确职责，落实措施，强化管理，以安全促生产，取得了全年无一起重特大事故无人员伤亡发生的好成绩，全面实现了安全生产目标任务。2018年安全生产工作情况如下：

一、公司领导对安全生产工作高度重视，坚持“安全第一”思想不动摇。
　　企业安全工作的好坏，往往取决于企业各级领导重视程度以及安全管理部门职能发挥。按照上级领导指示，把贯彻《安全生产法》作为工作的重要原则，站在“安全第一”的思想认识高度，将“以人为本、确保安全”放在生产经营的首位，坚持安全生产七个不能变——“安全第一、预防为主，综合治理”的原则不能变；总经理作为安全生产第一责任人所负的责任不能变；独立设置的安全管理机构不能变；公司行之有效的规章制度不能变；从严强化安全工作的力度不能变；安全生产工作重奖重罚的原则不能变；充分依靠各级组织和全体职工搞好安全生产工作的做法不能变。

二、为响应国务院的号召，公司决定于2018年进行“安全生产标准化”评定工作，建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人(人员)、机(机械)、料(材料)、法(工法)、环(环境)、测(测量)处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。
　　三、利用多种形式，加强安全宣传教育和技术培训，努力提高全员安全意识和技术素质。
　　安全知识的缺乏和安全意识的淡薄往往是导致事故的思想根源，因此增强安全意识，提高自我防护能力，是安全生产的一项重要工作。宣传教育和技术培训是提高安全生产意识和安全技能的重要手段，是搞好安全生产的核心和基础。
　　1、利用丰富多彩的形式，经常性开展安全宣传教育
　  在开展安全宣传教育过程中，以《安全生产法》为主线，以“以人为本”为理念，以“关心人、理解人、尊重人、爱护人”为基本出发点，在形式上做到了“动与静、形与声”的结合，充分利用宣传栏、广播等形式进行宣传教育，并结合“安全生产月”“青年安全生产示范岗”创建等各种活动，以“强化安全基础，推动安全发展”为主题，深入开展安全宣传活动，如：每季度开展1次安全生产例会，7月份组织了管理干部、职工代表参加安全知识教育讲座，6月、11月全体员工所参与的消防演练等，同时，我公司通过在门口及厂房内悬挂横幅标语、组织员工参加安全摸底考试，达到启发人、教育人、提高人、约束人和激励人的目的。
　　通过持久不断、形式多样的宣传教育，极大的提高了职工整体安全生产意识和遵守安全技术操作规程的自觉性，形成了“我要安全、我会安全”、“人人关心安全、事事注意安全”的良好安全生产氛围。

2、狠抓安全技术培训
　　坚持对新职工严格进行入厂三级安全教育，对管理人员、班组长、技术员进行安全教育，同时严格按照国家对特种作业人员培训规定，定期对特种作业人员进行岗位培训取证以及其他技能培训和安全教育培训工作。公司年特种作业培训取证16人，消防安全管理培训取证3人。
　　3、开展安全生产检查工作，及时发现问题，解决问题。
　　安全检查工作是及时发现事故隐患、预防事故发生的一种有效的安全管理手段。公司十分重视和积极开展安全生产检查工作，把“检查到位、整改有力”作为抓好安全工作的一项基本制度来落实，逐步形成了一套行之有效的工作方法。其特点是：以定期检查为主线，以专业、专题检查为补充，以易燃易爆场所检查为重点，例行检查与突击检查相结合，巡回检查与领导节假日检查相结合，专业检查与全面检查相结合，全面监控厂房的安全生产情况。
　　4、抓好厂房常规安全检查工作。
　　强调检查工作两手抓，两手都要硬。既对生产单位设施设备不安全状态硬件的改善情况进行检查，也对生产单位建章建制、教育培训等综合管理软件情况进行检查。2018年，我们结合“安全生产月”、“企业平安创建”等活动，对厂房里的现有35条安全隐患，进行整改，真正达到及时发现问题、及时解决问题、“防患于未然”的目的。
　　5、有针对性的开展专题安全检查工作。
　　重点检查事故易发场所，易燃易爆和危险品场所。如：查职工安全教育培训情况；查特种作业人员的安全教育培训及持证上岗情况；查外雇施工工人安全帽等安全劳保品佩戴情况；查危险品的管理情况。
　　6、节假日期间，积极配合由公司领导带队，安全部门牵头的综合性安全大检查。

四、2018年主要消除的隐患和整改工作如下:

（1）调漆间加装人体静电导除装置和洗眼器

（2）可燃气体钢瓶库加装防爆风机

（3）油漆管道清洗与改造

（4）抛丸机集尘袋更换

（5）落地行车加装防撞感应器

（6）模具车间采用安全性更高的万向吊环

（7）车间内小型工具充电装置改造

在职业健康管理方面，公司严格执行《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规，通过建立并有效运行ISO14001国际环境管理体系认证，逐步导入OHSAS18001职业健康安全管理体系，不断改善员工工作环境的职业健康安全条件。

2018年公司积极响应余杭区推进“健康余杭”建设，建立“健康促进领导小组”，在领导小组的推动下，围绕“控油、控盐、控烟、控体重、适量运动”的“四控一动”的健康生活方式，动员全体员工积极参与，建立健全各项健康政策，定期开展慢性病、常见病、传染病、肥胖等健康讲座培训活动，提高了职工的健康意识和生活质量，并于2018年12月14日被命名为“余杭区健康促进企业”。

公司制定《环境因素识别与评价控制程序》、《环境监测和测量控制程序》、《消防安全管理办法》，对环境因素和危险源进行识别、分析和测量，对重要环境因素和危险源进行有效监控和管理。

公司坚持“预防为主，防消结合”的方针，落实公司、部门、员工责任制，总经理为第一责任人，总经理与各部门主管签，各部门与班组签，层层落实安全责任制。各单位负责消防、安全生产的日常管理，安全部门负责消防安全设施的维护，负责月度、季度安全检查，发现问题，及时反馈并跟踪整改，切实做到防患于未然。

对于工作场所可能发生的紧急情况和危险情况，公司制定应急预案，并进行培训和演练，预案评估和完善，提高企业应对台风、火灾等自然灾害和突发事件的能力，保障企业经营的连续性。

4.员工关怀

4.1人权和劳工实践

一直以来,威尼斯老品牌信誉保障始终将员工视为“让人人体会成功”的创造主体，视为宝贵的财富，坚持为员工创造安全有保障的工作环境、公平有竞争力的薪酬体系、新颖有实效的培训课程、和谐有效率的工作氛围，搭建起了员工成长的舞台，让员工分享公司快速发展的成果，进一步激发员工持续工作的热情、敢于创新的激情，提升员工的幸福感，从而促进公司更大发展。
    截止 2018年12月31日，公司现有员工430人，其中大专以上学历180人，大专以上学历员工主要分布在技术研发和管理线上。

4.2完善保障机制，保护员工权益
    2018年，公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等国家有关的法律法规，职工劳动合同签订率100%，按时、足额向职工发放劳动报酬，为职工缴纳基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金，并额外为员工设立了补充养老保险等其他福利，员工可享受法定休假日、年休假、婚假、丧假、探亲假、产假等带薪假期，持续做好基础性保障工作。
    为保障员工身体健康，公司定期组织全体员工进行体检。公司积极完善职业健康安全工作，定期举行安全生产培训、职业健康及职业病防治培训，提高员工安全生产意识和自我保护能力。
    公司严格执行《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国妇女职工保护法》等法律法规，改善工作环境，加强劳动保护，定期职业健康检查，以内部协调为主要方式解决劳动争议，通过工会、职代会形式让员工参与企业管理，调动员工积极性，以此构建和谐劳动关系。劳动合同签订及时率、职业健康体检率纳入劳动关系管理人员考核，工伤事故数、劳动争议发生率纳入各部门主管的考核。

    公司成立了党支部、工会，建立了职工大会或职工代表大会制度，通过民主选举成立了以员工为代表的工会委员会，充分发挥着参与、沟通、监督的三大职能。
4.3 开展员工关爱行动，加强企业文化建设
    公司进一步加强企业文化建设，通过开展丰富多彩的知识共享活动和文体活动，倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神，努力培育员工积极向上的价值观和社会责任感。
    近年以来，威尼斯老品牌信誉保障不断加强企业文化建设，先后形成了一批特色鲜明、内容丰富的品牌文化活动，春节为员工代买火车票、六一员工子女联欢、七月员工趣味运动会、大学新生座谈会、极大丰富了公司员工业余文化生活，全面展示了公司全体员工积极向上、努力学习、同心协力、不断进取的精神面貌，，加强了团队的合作，促进了各部门工作效率的提高。

2018主要开展的员工关爱活动

1.夏日送清凉活动：除了按国家规定发放高温费外，公司还发放防暑降温药品、冰镇饮料、降暑汤等物品。

2.员工子女“小候鸟“关爱活动：目的是保护外地员工子女暑期安全，让家长放心，解除员工们的后顾之忧。此次活动为期一个月，在此期间举办了集体生日会、观看机器人、参观奶牛工厂等多种多样的活动，丰富了“小候鸟”们的暑期生活！

3.趣味运动会：通过各种趣味性活动的形式，让员工在忙碌的工作之余得到放松，同时也让员工在你追我赶、相互比拼、团结奋进、勇夺桂冠的运动精神下得到熏陶，营造出一个良好的工作氛围，进一步发扬公司文化传统，提高团队凝聚力，增强员工竞争意识，为共创公司美好未来而不懈努力。